5 puntos esenciales del Artículo 400 Bis del Código Penal Federal

ley y derecho

Redacción Hipodec

El Código Penal es aquél compendio de normas jurídicas concernientes a los hechos suscitados dentro de la relación que mantienen las personas con las entidades de poder público para que no existan redundancias ni lagunas en su ejercicio. Se puede considerar la parte sancionadora del Estado, aquella encargada de hacer valer el cumplimiento de las estipulaciones legales y que es ejercida por un legislador. 

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Entre sus diversas estipulaciones se encuentra el Artículo 400 Bis  (Libro Segundo, Título Vigésimo Tercero, Capítulo II), el cual enuncia las consecuencias tras el manejo de bienes de procedencia ilícita.

Infografia sobre lo que dicta el Artículo 400 BIS

El conocimiento de las sanciones por actividades ilícitas o de procedencia dudosa, es una de las múltiples responsabilidades de un Oficial de cumplimiento, pues es la autoridad encargada de procurar el seguimiento de las normas (morales, legales, financieras...) establecidas dentro de una corporación para su desempeño ideal. 

Estos profesionales deben demostrar tanto en la industria como ante la sociedad, el rigor de su validez, por lo que constantemente son sujetos a pruebas y certificaciones que avalen su ejercicio, ejemplo de ello es nuestro programa para la preparación de oficiales dedicados al sector financiero, cuyo temario puedes descargar en este enlace.  

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Referencias
Código Penal Federal. Diciembre 17, 2018, de Justia México.
Código Penal Federal. Diciembre 17, 2018, de Jurídicas UNAM.
Artículo 400 Bis. Diciembre 17, 2018, de Justia México

09-ene-2019 15:10:25

Topics: , seguridad , Competencias profesionales