¿Qué es el Grupo Wolfsberg?

finanzas

responsabilidad social y ética

Redacción Hipodec

Creado para guiar a las instituciones financieras  hacia una mejor gestión de las actividades relacionadas con los crímenes bancarios (sobre todo en lo que compete al conocimiento del cliente, políticas anti-terroristas y lavado de dinero), el Grupo Wolsfberg nació de una reunión que mantuvieron los representantes de trece bancos de nivel global en el Château Wolfsberg de Suiza durante 1999, evolucionando rápidamente en una de las agrupaciones no gubernamentales más relevantes del sector económico internacional.

Las entidades bancarias que al momento conforman este grupo, y que a su vez son representadas por los correspondientes   Jefes de cumplimiento global u homólogos debidamente certificados para ejercer el compliance, son Banco Santander, Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered Bank y UBS.

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Sin embargo, debido a su naturaleza, la información generada por Grupo Wolfsberg estaba destinada a grandes corporaciones y no era de fácil acceso, por lo que con la intención de expandirse y llegar a un grupo de personas más diverso, los líderes de Wolfsberg declararon la creación del Foro Wolfsberg, evento celebrado año con año desde 2004 que reúne a distintos agentes relacionados con la seguridad financiera (reguladores o agencias dedicadas al cumplimiento legal a nivel global) para reforzar el diálogo de los temas relacionados.

A pesar de no contar con un acta oficial que describa a detalle sus reglas, principios, estatutos o estructura, este grupo se ha vuelto referencia en la gestión de riesgos bancarios gracias a la serie de documentos que ha emitido. Estos son implementados por los bancos según las características de sus audiencias, regiones y servicios para ofrecer procesos más seguros y completos a sus clientes, siendo los siguientes algunos de los más recientes:

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Las contribuciones del Grupo Wolfsberg a la industria han sido determinantes para mejorar los procesos de seguridad ante riesgos de crímenes financieros, por lo que sus intentos por formalizar la oferta intelectual sobre estos tópicos, así como para crear fusiones con instituciones como la Cámara Internacional de Comercio, responden a su necesidad de democratizar la información y cubrir no solo las inquietudes de grandes compañías, sino de negocios de todo el mundo en actual ascenso.

 

 

 

Referencias

Global Banks: Global Standards. Junio 19, 2018, de The Wolfsberg Group.

Wolfsberg Trade Finance Principles. Junio 19, 2018, de ICC.

Overview of the Wolfsberg Group. Junio 19, 2018, de Comply Advantage.

(2015). Grupo Wolfsberg. Junio 19, 2018, de CNBV.

22-jun-2018 15:16:59

Topics: Ciberseguridad , empresas , trade marketing , international_busines_oportunities