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COMPLIANCE: Origen y asentamiento del cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo surgió gracias a la creciente demanda de estándares regulatorios para supervisar las operaciones y flujos de trabajo en las compañías financieras y de telecomunicaciones, y debido a los resultados positivos que ha demostrado, ha escalado gradualmente de concepto a campo multidisciplinario que requiere profesionales de alto nivel para ser implementado de manera eficiente.

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Breve Historia del Banco de México

El Banco de México (Banxico o B de M) es la institución bancaria central de nuestro país. Es decir, es la autoridad monetaria encargada, entre otras cosas, de mantener la estabilidad del poder adquisitivo nacional, diseñar y poner en práctica la política monetaria, así como de emitir el dinero legal en México. 

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Derechos ARCO: cómo revocar el consentimiento de mis datos

Los Derechos ARCO forman parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), reglamento nacional instaurado en 2010 para la correcta obtención y disposición de la información personal que adquiere o genera toda persona física o moral como parte de sus actividades: los ARCO, a través de cuatro pilares (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), establecen un serie de lineamientos legales y morales para garantizar que el uso de datos personales sensibles que se encuentren registrados ante una organización, sea el adecuado.

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¿Qué es el riesgo financiero?

En el sector empresarial toma gran importancia la definición del riesgo financiero, el cual hace referencia a la posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de una inversión, imposibilitando que el negocio cubra sus obligaciones financieras en determinado periodo de tiempo y se vuelva inestable: el riesgo financiero es aquel asociado a todo tipo de financiación.

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¿En qué consiste el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario?

Para asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades financieras nacionales, existen diversos programas e instituciones que supervisan y regulan las actividades bancarias y de intercambio de dinero. Entre tales autoridades del sistema financiero mexicano (como el Banco de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) cabe destacar las funciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

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15 puntos esenciales sobre la Ley de Protección de Datos

La obtención, uso y distribución de datos personales por parte de personas físicas o morales que así lo requieran en sus actividades profesionales está regulada por lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP), que vela por el correcto tratamiento de la información personal en posesión de terceros, sobre todo en entornos digitales.

Para un integral ejercicio profesional será necesario que conozcas y analices los siguientes puntos determinantes de la Ley en cuestión:

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