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NOM-035: ley que regulará la salud e integridad de los trabajadores

El 23 de octubre entra/entró en vigor la NOM-035-STPS-2018 en México, una regulación nacional que vela por el bienestar emocional de los trabajadores dentro del espacio laboral.

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Norma ISO 37001: lucha contra el soborno

Con escasos tres años de existencia, la norma ISO 37001 2016 "Sistema de Gestión Anti-Soborno", establecida por la Organización Internacional de Normalización, fue diseñada para combatir el soborno y establecer una cultura ética dentro de las corporaciones.

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¿Qué es la Reforma Financiera y cuáles son sus pilares?

La Reforma Financiera forma parte del marco de compromisos legales establecidos durante 2012 en el Pacto por México, acuerdo político firmado por el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, así como por los representantes de los diferentes partidos políticos de nuestro país para consolidar una realidad financiera más prometedora.

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5 puntos esenciales del Artículo 400 Bis del Código Penal Federal

El Código Penal es aquél compendio de normas jurídicas concernientes a los hechos suscitados dentro de la relación que mantienen las personas con las entidades de poder público para que no existan redundancias ni lagunas en su ejercicio. Se puede considerar la parte sancionadora del Estado, aquella encargada de hacer valer el cumplimiento de las estipulaciones legales y que es ejercida por un legislador. 

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COMPLIANCE: Origen y asentamiento del cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo surgió gracias a la creciente demanda de estándares regulatorios para supervisar las operaciones y flujos de trabajo en las compañías financieras y de telecomunicaciones, y debido a los resultados positivos que ha demostrado, ha escalado gradualmente de concepto a campo multidisciplinario que requiere profesionales de alto nivel para ser implementado de manera eficiente.

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Breve Historia del Banco de México

El Banco de México (Banxico o B de M) es la institución bancaria central de nuestro país. Es decir, es la autoridad monetaria encargada, entre otras cosas, de mantener la estabilidad del poder adquisitivo nacional, diseñar y poner en práctica la política monetaria, así como de emitir el dinero legal en México. 

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5 tutoriales para entender Compliance

Las normativas de cumplimiento oficial dentro de las compañías se han vuelto un ámbito de importancia tal, que se ha desarrollado todo un campo de estudio para optimizar sus funciones.

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¿Qué es el certificado CNBV en materia PLD/FT?

Como parte del proceso de preparación de los auditores y demás oficiales en cumplimiento de leyes financieras en el sector económico, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) ofrece la profesionalización en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo (PDL/FT):

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6 tips para usar la nube de manera segura

Trabajar en la nube es una tendencia cada vez más popular por tener mayor accesibilidad, así como por facilitar las operaciones a las compañías debido a que optimiza tiempos y abarata costos.

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Derechos ARCO: cómo revocar el consentimiento de mis datos

Los Derechos ARCO forman parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), reglamento nacional instaurado en 2010 para la correcta obtención y disposición de la información personal que adquiere o genera toda persona física o moral como parte de sus actividades: los ARCO, a través de cuatro pilares (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), establecen un serie de lineamientos legales y morales para garantizar que el uso de datos personales sensibles que se encuentren registrados ante una organización, sea el adecuado.

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¿En qué niveles actúa el Compliance?

Popularizada durante los últimos años en la industria económica, el área de Compliance (Cumplimiento) dentro de una organización se dedica a la supervisión del cumplimiento de toda normativa a la que se ve sujeta la misma, ya sean regulaciones externas (como las legales y económicas) hasta reglamentos internos (como aquellos relacionados con los compromisos con cliente) sin la necesidad de que actúen los órganos de asesoría legal a los que antes se les atribuía tales actividades, pues las regulaciones se han vuelto cada vez más complejas y requieren de un departamento específico para su asistencia, de ahí que haya surgido el cargo de Compliance Officer. 

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¿Qué tienen prohibido hacer las empresas con tus datos?

En nuestro país, el registro, análisis, tratamiento y cuidado de los datos personales por parte de particulares se determina según las estipulaciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), la cual protege el uso de datos sensibles en entornos físicos y digitales gestionados por particulares bajo los principios de licitud, consentimiento, información, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad

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