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5 tutoriales para entender Compliance

Las normativas de cumplimiento oficial dentro de las compañías se han vuelto un ámbito de importancia tal, que se ha desarrollado todo un campo de estudio para optimizar sus funciones.

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¿Qué es el certificado CNBV en materia PLD/FT?

Como parte del proceso de preparación de los auditores y demás oficiales en cumplimiento de leyes financieras en el sector económico, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) ofrece la profesionalización en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo (PDL/FT):

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6 tips para usar la nube de manera segura

Trabajar en la nube es una tendencia cada vez más popular por tener mayor accesibilidad, así como por facilitar las operaciones a las compañías debido a que optimiza tiempos y abarata costos.

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Derechos ARCO: cómo revocar el consentimiento de mis datos

Los Derechos ARCO forman parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), reglamento nacional instaurado en 2010 para la correcta obtención y disposición de la información personal que adquiere o genera toda persona física o moral como parte de sus actividades: los ARCO, a través de cuatro pilares (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), establecen un serie de lineamientos legales y morales para garantizar que el uso de datos personales sensibles que se encuentren registrados ante una organización, sea el adecuado.

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¿Qué tienen prohibido hacer las empresas con tus datos?

En nuestro país, el registro, análisis, tratamiento y cuidado de los datos personales por parte de particulares se determina según las estipulaciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), la cual protege el uso de datos sensibles en entornos físicos y digitales gestionados por particulares bajo los principios de licitud, consentimiento, información, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad

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Tips para proteger tus datos online

Existen múltiples maneras de mantener la información personal protegida durante la navegación por internet, sin embargo, el éxito de estas depende tanto del uso adecuado de los dispositivos, como de la implementación de herramientas, así como del sentido común y prudencia con el que nos desenvolvemos en la web, pues aún cuando evitamos compartir cierta información, los sitios pueden extraer metadatos de los archivos que creamos o las acciones que realizamos.

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Apps para proteger tus datos en internet

Compartir información en la red es parte común del protocolo de navegación por internet, sin embargo, existen datos más sensibles que otros, los cuales deben resguardarse de manera muy celosa y evitar tener presencia en sitios o plataformas poco confiables.

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Elementos que componen la estructura organizacional

Se define como estructura organizacional al sistema de jerarquización implementado en las organizaciones para definir roles y responsabilidades de sus distintos elementos. Esta facilita la comprensión de las operaciones dentro de la misma, lo que se traduce en una comunicación más clara, una gestión transparente, mayor eficiencia en el cumplimiento de objetivos y menor incidencia de riesgos de operación.

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¿Qué es el Grupo Wolfsberg?

Creado para guiar a las instituciones financieras  hacia una mejor gestión de las actividades relacionadas con los crímenes bancarios (sobre todo en lo que compete al conocimiento del cliente, políticas anti-terroristas y lavado de dinero), el Grupo Wolsfberg nació de una reunión que mantuvieron los representantes de trece bancos de nivel global en el Château Wolfsberg de Suiza durante 1999, evolucionando rápidamente en una de las agrupaciones no gubernamentales más relevantes del sector económico internacional.

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Conoce los derechos ARCO

Parte fundamental del estudio sobre privacidad y protección de datos personales es lo relacionado con los derechos ARCO, que retomando lo establecido en el Artículo 16 constitucional, están considerados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).


Los derechos ARCO garantizan a las personas el control sobre su información, acreditando que solo ellos, su representante legal o alguien que nombren como delegado, puede acceder o aprobar el uso de sus datos sensibles. Los ARCO designan cuatro derechos de los titulares sobre sus datos personales:


  • Acceso.- Este constata que toda persona tiene el derecho de solicitar información sobre el uso de sus datos al particular que los tenga en uso, las actividades a las que estarán sujetos, los lineamientos de privacidad que los resguardarán, entre otras cosas.

  • Rectificación.- Las personas tienen el derecho de solicitar la revisión y rectificación de su información cuando esta resulte imprecisa, siempre que tal falla pueda afectar su identificación y que no exija un esfuerzo desmedido para el particular.

  • Cancelación.- Este derecho busca el uso adecuado de la información en los procesos a los que se verá sujeta, pues permite a los titulares cancelar el uso de la misma en caso de que no se cumpla con lo dispuesto en la LFPDPPP o si considera que estos ya no son útiles para el particular en cuestión.

  • Oposición.- Siempre que sea por razones que así lo ameriten según lo dispuesto en la LFPDPPP y en la Constitución, la persona tiene el derecho de oponerse a que su información sea utilizada por el particular en uno o varios de sus ejercicios.

En caso de que un titular lo requiera, los particulares estarán obligados a obedecer lo dictaminado por los derechos ARCO siempre que la solicitud sea legítima y acorde a lo expuesto en la Ley. Los responsables deberán nombrar un elemento o departamento responsable para atender este tipo de solicitudes en tiempo y forma:


  • La LFPDPPP esclarece que el vigor de alguno de los derechos ARCO no limita la ejecución de los otros, así como tampoco podrán estipularse como requisitos para su ejercicio.

  • Los derechos ARCO también pueden restringirse en caso de que su puesta en marcha atente contra la seguridad nacional o pública, los derechos de terceros o disposiciones públicas.

  • Solo podrán ser requeridos por el titular o su representante legal, siempre que compruebe su identidad. En caso de que el titular sea un menor o una persona incapacitada ante la ley, se deberá seguir lo establecido en el Código Civil Federal.

  • Ejercer los derechos ARCO debe ser un proceso sencillo y sin costo.

  • El particular está sujeto a poner en práctica toda solicitud ARCO por parte del titular. El plazo de atención para la misma será registrada desde que el responsable reciba el requerimiento y según lo esclarecido en el Artículo 32 de la Ley. Las respuestas deberán limitarse a lo solicitado en el requerimiento.

  • Si un responsable se negara a ejercer los derechos ARCO de algún titular, tendrá por obligación presentar una justificación auténtica para el caso.

En el Curso en línea de Privacidad y Protección de Datos en México se vela por el conocimiento y dominio de herramientas particulares para reconocer los lineamientos de la protección de la información personal en nuestro país, así como los adecuados procedimientos de trabajo y las sanciones existentes por negligencia en su trato:


  1. Teoría sobre la protección de datos personales
  2. Elaboración de Avisos de Privacidad
  3. Políticas y procedimientos para la protección de datos
  4. Gestión de solicitudes de derechos ARCO
  5. Procedimientos y sanciones relacionados con protocolos para la protección de datos

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Requisitos mínimos para tratar los datos de tus clientes conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales

El tratamiento de la información es uno de los temas más delicados en el ámbito profesional y empresarial, pues toda entidad que genere o administre información personal de sus clientes o empleados, debe cumplir una serie de normativas para asegurar su protección.

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15 puntos esenciales sobre la Ley de Protección de Datos

La obtención, uso y distribución de datos personales por parte de personas físicas o morales que así lo requieran en sus actividades profesionales está regulada por lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP), que vela por el correcto tratamiento de la información personal en posesión de terceros, sobre todo en entornos digitales.

Para un integral ejercicio profesional será necesario que conozcas y analices los siguientes puntos determinantes de la Ley en cuestión:

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