Curso de Compliance

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$ 24,582

Precio Alumni: 19,666
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Este curso tiene como objetivo proporcionar una visión general básica de las obligaciones del área de Compliance dentro de una organización. 

 

Lo que se va a aprender
  • Reconocerás la importancia de contar dentro de una organización con un área de Compliance enfocada a riesgos.

  • Identificarás cuál es el rol principal de un Oficial de Cumplimiento.

  • Desarrollarás una visión integral de los aspectos fundamentales de las líneas de defensa y del rol de Compliance.

  • Serás capaz de identificar las principales políticas relacionadas con un área de Compliance. 

 
A quién va dirigido

Este curso está dirigido a directivos, responsables de asesorías jurídicas, financieras y estratégicas de empresas, abogados, economistas, contadores, financieros y demás profesionales que busquen conocer e implementar la gestión del Compliance e impulsar la generación de una cultura de cumplimiento dentro de sus organizaciones.

Law & Rights

Duración: 28 horas

Inicio: 3 de octubre de 2020

Fin: 28 de noviembre de 2020

Días: Sábados

Horario: 9:00 a 13:00 horas

Modalidad: Encuentro digital

Sede:  Mixcoac

Universidad-Panamericana-Hipodec-Estamos-Para-Ayudarte
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Profesores Expertos

Sandro García Rojas

Sandro García Rojas Castillo

Actualmente funge como Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Abogado, catedrático, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y especialista certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV.

Cuenta con diversos Masters entre los que destacan el de derecho penal económico y el de seguridad de bienes y personas, ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros, destacando sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.

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Omar Mariano Torres López Lena

 

Actualmente funge como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Abogado especializado en Derecho Procesal Mercantil certificado en materia de PLD/FT por la propia Comisión.


Cuenta con experiencia en el ramo de las telecomunicaciones al ser abogado y litigante en la Dirección Jurídica de Grupo Televisa, S.A. para posteriormente incorporarse como socio de un despacho en materia Fiscal. En el sector público, cuenta con amplia experiencia, incorporándose al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes como Administrador Titular en la adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como Director Contencioso.