Curso introductorio: Prevención de Lavado de Dinero

LavadoDeDinero

 

Gratuito

Constancia: 1,500
*Consulta opciones de meses sin intereses y pronto pago.

 

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En este curso conocerás las disposiciones de carácter general que ha emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre prevención de lavado de dinero (PLD) para identificar y evitar contingencias en materia de lavado de dinero.

Hoy en día un importante número de empresas y profesionistas están sujetos al cumplimiento de disposiciones en materia de PLD, que ya no solo es obligatoria para el sector financiero y llegó para quedarse.

 

Lo que se va a aprender
  • Aspectos internacionales del delito de lavado de dinero.

  • Recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional.

  • El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

  • Los ejes rectores en materia de PLD en el Sistema Jurídico Nacional.

* El curso incluye todo el soporte de documentos base internacionales, así como legislación nacional.

 
A quién va dirigido

Empresarios, profesionistas y cualquier persona que, por su desarrollo profesional, se encuentran vinculada con el tema. 

Law & Rights

Duración: 30 horas

Inicio: 19 de agosto de 2020

Fin: 7 de octubre de 2020

Modalidad: Autodirigido

Horario: Abierto

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