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Curso introductorio:

Prevención de lavado de dinero

Duracion-1   30 horas

AreaConocimiento-1   Law & Rights

Fecha   19 de agosto al 7 de octubre de 2020

Formato  Virtual: autodirigido

Precio   GRATUITO

         Constancia: $1,500

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SOBRE EL CURSO

En este curso conocerás las disposiciones de carácter general que ha emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre prevención de lavado de dinero (PLD) para identificar y evitar contingencias en materia de lavado de dinero.

Hoy en día un importante número de empresas y profesionistas están sujetos al cumplimiento de disposiciones en materia de PLD, que ya no solo es obligatoria para el sector financiero y llegó para quedarse.
 

 

 LO QUE SE VA A APRENDER

  • Aspectos internacionales del delito de lavado de dinero.
  • Recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional.
  • El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Los ejes rectores en materia de PLD en el Sistema Jurídico Nacional.

* El curso incluye todo el soporte de documentos base internacionales, así como legislación nacional.

 

PERFIL DE INGRESO

Empresarios, profesionistas y cualquier persona que, por su desarrollo profesional, se encuentran vinculada con el tema. 

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