Expertos-1

Cynthia Paola Navarro Flores

 

Actualmente funge como Directora de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogada con especialidad en Argumentación Jurídica y en Derecho Financiero certificada en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV.


Fue Subdirectora e Inspectora de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jefe de Abogados en el despacho jurídico Ingrid Tapia, Subcoordinadora del área civil y mercantil del Centro de Acceso a la Justicia del ITAM así como Oficial Judicial y Secretaria Particular del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la
Ciudad de México.


En el ámbito docente, ha impartido diversos cursos en el Diplomado sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo además de participar en los comités académicos de selección de reactivos para el examen de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en sus diversas convocatorias.