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Curso en línea: Prevención de Lavado de dinero Introductorio

El curso en línea te ayudará a conocer las obligaciones que se desprenden de la legislación mexicana en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.


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A evitar riesgos legales dentro de tu empresa.

 

Aspectos internacionales del delito de lavado de dinero.

 

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

 

Los ejes rectores en materia de PLD en el Sistema Jurídico Nacional.