Curso de Compliance

 
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Pendiente

  Horario:

Sábados 8:30 a 13:30 horas

  Duración:

6 semanas, 30 horas

  Horas de sesión semanales:

5  horas

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Tipo:

Presencial

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Tema:

 
 Law & Rights

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Inversión:

$18,140 + IVA

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Temario       Inscríbete ahora

Overview:

Este curso tiene como objetivo proporcionar una visión general básica de las obligaciones del área de Compliance dentro de una organización.

A quien va dirigido:

Este curso está dirigido a profesionistas en general, empresarios, directivos, emprendedores y cualquier persona que pretenda adquirir conocimientos básicos de cumplimiento dentro de una organización.


Lo que se va a aprender:

  • Reconocerás la importancia de contar dentro de una organización con un área de Compliance enfocada a riesgos.
  • Identificarás cuál es el rol principal de un Oficial de Cumplimiento.
  • Desarrollarás una visión integral de los aspectos fundamentales de las líneas de defensa y del rol de Compliance.
  • Serás capaz de identificar las principales políticas relacionadas con un área de Compliance.

Expertos:

 Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogado, catedrático, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y especialista certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV.       (Leer más)

 

Omar Mariano Torres López Lena

Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogado especializado en Derecho Penal certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la CNBV.      (Leer más)

 

Antonio José Luis Coello Cerino

Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV y antes Jefe de departamento de Análisis y Reembolsos Financieros en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Visitador Adjunto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco y Asesor Jurídico en la Secretaría de Educación Pública. (Leer más)