Curso de preparación para la Certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

 
005-calendar.png Inicio:

26 de abril de 2019

004-racing-flag.png Fin:

 22 de junio de 2019

005-calendar.png Próxima edición:
  • 21 de junio de 2019
  Horario:

Viernes de 17:00 a 22:00 horas y sábados de 8:30 a 13:30 horas

  Duración:

9 semanas, 90 horas

  Horas de sesión semanales:

10 horas

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Tipo:

Presencial

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Tema:

 
 Law & Rights
 001-price-tag.png  Precio: $33,333.00 más IVA
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Temario       Inscríbete ahora

Overview:

Cada año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obliga a los Oficiales Normativos de Cumplimiento de determinados sectores a certificarse a través de su Convocatoria oficial para presentar su examen de Oficiales de Cumplimiento.

El principal objetivo de este curso es que cuentes con una visión y comprensión holística de todo el sistema de lavado de dinero para que puedas trabajar de manera profesional y tengas la mejor preparación para aprobar el examen satisfactoriamente.

A quien va dirigido:

Oficiales Normativos de Cumplimiento (y colaboradores suyos)  que pertenezcan a los sectores e instituciones indicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV.


Lo que se va a aprender:

  • Obtendrás recomendaciones de parte de los mejores instructores en el campo.
  • Recibirás una preparación para el examen, revisando los temas principales y resolviendo dudas concretas.

Expertos:

Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogado, catedrático, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y especialista certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV.       (Leer más)

Omar Mariano Torres López Lena

Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogado especializado en Derecho Penal certificado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la CNBV.      (Leer más)

Antonio José Luis Coello Cerino

Director General Adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV y antes Jefe de departamento de Análisis y Reembolsos Financieros en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Visitador Adjunto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco y Asesor Jurídico en la Secretaría de Educación Pública. (Leer más)

Cynthia Paola Navarro Flores

Directora de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogada con especialidad en Argumentación Jurídica y en Derecho Financiero certificada en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al Terrorismo por la CNBV. (Leer más)

Mireya Valverde Okón

Directora de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogada especializada en Derecho Penal con un MSc Crime Science at University College London (UCL). (Leer más)