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Curso en línea: Prevención de Lavado de Dinero

Duracion-1   7 semanas (30 horas aprox.)

AreaConocimiento-1   Law & Rights

Tipo   Curso

Fecha  15 de enero de 2020 al 4 de marzo de 2020

Fecha  Próxima edición inicia el 1 de abril de 2020

Formato   Curso en Línea

Ubicacion   N/A

Precio   $7,583 + IVA

Precio Alumni: $6,067 pesos + IVA
*Consulta opciones de meses sin intereses y pronto pago.

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¿Tienes dudas?

 

 

OVERVIEW

 

Entre otros, uno de los elementos más complejos de manejar en las organizaciones es el factor humano. 70% de las soluciones provienen de un buen manejo de la comunicación en las organizaciones. 

 

En este programa conocerás sobre las disposiciones de carácter general que ha emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre PLD para identificar y evitar contingencias en materia de lavado de dinero.

Hoy en día un importante número de empresas y profesionistas están sujetos al cumplimiento de disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, la PLD ya no solo es obligatoria para el sector financiero y llegó para quedarse.
 

 

 LO QUE SE VA A APRENDER

  • Aspectos internacionales del delito de lavado de dinero.
  • Recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional.
  • El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
  • Los ejes rectores en materia de PLD en el Sistema Jurídico Nacional.

* El curso incluye todo el soporte de documentos base internacionales, así como legislación nacional.

 

PERFIL

 

Empresarios, profesionistas, así como a cualquier persona que, por su desarrollo profesional, se encuentran vinculada con el tema. 

EXPERTOS HIPODEC

Fernando Lascurain Farell

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